Interactive Brokers попал в черный список Центрального Банка. Что делать инвесторам?

ЦБ РФ разместил список компаний, в которых выявлены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. Наряду с другими компаниями, там оказался очень популярный среди российских инвесторов Interactive Brokers, а также кипрский Exante. Всего в списке более 1,8 тыс. организаций. Ознакомиться со списком можно по ссылке на официальном сайте ЦБ.

❓ Что это значит для физических лиц:

• Список пока не ограничивает работу с брокерами, а выступает предупреждением для российских инвесторов.

• Данный список будет передан в правоохранительные органы.

• По словам первого зампреда Банка России Сергея Швецова Теоретически, есть около 3 месяцев чтобы прекратить обслуживаться в этих компаниях, иначе в дальнейшем могут возникнуть проблемы (пока не понятно, какие именно).

• Интернет-поисковики будут использовать данные списка для маркировки сайтов с нелегальными финансовыми услугами.

• Перечень будет постоянно обновляться, в том числе будут проводится проверки по запросам граждан.

Существует три критерия отнесения компаний в этот список:

• Нелегальные кредиторы

• Псевдоброкеры и нелегальные forex-дилеры

• Финансовые пирамиды

💸 Скорее всего, ситуацию обострил штраф, наложенный SEC на IB в связи с подозрением в отмывании денег. После этого американский брокер отказался сотрудничать с многими российскими субброкерами, так как во избежании проблем решил сотрудничать с клиентами напрямую.

https://cbr.ru/inside/BlackList/detail/?id=3254